Über 1200 Fälle von Geldwäsche auf Mallorca in diesem Jahr
Die Balearen gehören zu den Gebieten in Spanien, in denen gemessen an der Einwohnerzahl, die meisten Anzeigen zur Geldwäsche eingehen.
29.12.22 10:24 Ehemaliger deutscher Bankchef wegen Steuerhinterziehung festgenommen
Ein 56-jähriger Deutscher wurde am Mittwoch von Fahndern des BKA und der spanischen Polizei am Flughafen in Palma festgenommen. Dem Ex-Banker wird vorgeworfen, Steuerhinterziehung in Millionenhöhe begangen zu haben.
Große Razzia gegen Drogen und Geldwäsche
Spezialeinheiten der Guardia Civicl führten am Donnerstag eine groß angelegete Fahndung in Palma durch – ein schwerer Schlag gegen den Drogenhandel und die Geldwäsche auf Mallorca.
Geldwäscher von Mallorca waren in Hamburg-Sankt Pauli aktiv
Der Hauptverdächtige, ein Kosovo-Albaner, wohnte in einer Villa in Camp de Mar. Bei der Groß-Aktion vom Dienstag waren auch Ermittler von FBI und DEA zugegen.
Auch Deutsche verwickelt: Polizei-Aktion gegen Geldwäsche auf Mallorca
Es wurden acht zum Teil in Villen wohnende Verdächtige festgenommen und 15 Durchsuchungen durchgeführt, und dies auch am Paseo Marítimo in Palma und in Villen in Calvià. Es geht um Geld aus dem Verkauf von Kokain.
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